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5177.福利院

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一方面,互联网金融的出现方便了公众,也为企业融资提供了更多渠道,另一方面,也向反洗钱工作提出了更严峻的挑战。站在反洗钱的角度来看,互联网金融因其交易快速、便捷和不受时间地点限制的特点得到了迅速的成长和覆盖,不过正所谓福兮祸之所伏,互联网金融的蓬勃发展也为洗钱和恐怖融资行为提供了土壤,客户身份识别难、交易过程不透明、监管体系不健全等都是互联网金融反洗钱、反恐怖融资目前所面临的难题。

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